网络洗钱量刑定罪依据是啥

杭州滨江律师 2025-06-03
法律分析:
(1)网络洗钱本质是洗钱犯罪,其定罪量刑依据《刑法》。若存在为特定犯罪(如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类犯罪)的所得及收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为,像提供资金账户等,就构成洗钱罪。
(2)对于个人犯罪,情节一般时,会处五年以下有期徒刑或拘役,还可能单处或并处罚金;情节严重的,将处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
(3)单位犯洗钱罪,单位要被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。

提醒:网络洗钱隐蔽性强但违法成本高,个人和单位都应远离此类行为,若面临相关复杂法律问题,建议咨询专业法律意见。
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(一)个人应增强法律意识,不参与任何形式的网络洗钱活动,对于可疑的资金往来要保持警惕,拒绝他人利用自己的账户进行资金操作。
(二)企业要建立健全内部的风险防控机制,加强对资金流向的监控和管理,防止被不法分子利用进行洗钱。
(三)金融机构要严格执行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等制度,及时发现并报告可疑交易。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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1.网络洗钱也是洗钱犯罪,按《刑法》相关规定量刑定罪。
2.为掩饰特定犯罪(如毒品、黑社会等犯罪)所得及收益来源和性质,有提供资金账户等行为,构成洗钱罪。
3.情节一般,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
4.单位犯洗钱罪,对单位判罚金,对相关人员处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑。
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结论:
网络洗钱本质为洗钱犯罪,量刑定罪按《刑法》规定。有掩饰、隐瞒特定犯罪所得及收益来源性质的行为构成洗钱罪,情节不同量刑不同,单位犯罪也有相应处罚。
法律解析:
《刑法》明确规定,若存在为掩饰、隐瞒毒品犯罪等七类特定犯罪的所得及其产生收益的来源和性质,实施提供资金账户等行为,就构成洗钱罪。对于情节一般的,会处五年以下有期徒刑或拘役,还会并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。要是单位犯洗钱罪,单位会被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员也会根据情节处以相应刑罚。网络洗钱虽借助网络手段,但本质与传统洗钱犯罪相同,都受法律制裁。若对洗钱犯罪相关法律问题存在疑惑,可向专业法律人士咨询,获取准确的法律建议。
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1.网络洗钱本质是洗钱犯罪,量刑依据《刑法》。为掩饰特定犯罪所得及收益来源和性质,实施提供资金账户等行为即构成洗钱罪。
2.量刑方面,情节一般的,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
3.若单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。

建议:相关部门应加强网络监管,提高对网络洗钱行为的监测能力;金融机构要完善客户身份识别等反洗钱制度;公众需增强法律意识,不参与洗钱活动。
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